密码货币交易所监管不力的美联储承认无法有效监管货币贬值

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最初对密码货币安全球的监管热潮开始后,英国金融市场行为监管局(FCA )表示,由于能力限制,无法对货币贬值(Binance )的英国子公司)货币贬值英国)实施有效监管。

当地时间8月25日,美联储承认货币贬值是提供对消费者构成重大风险的复杂、高风险金融产品的全球集团成员。

“基于货币贬值至今为止的业务范围,我认为该公司无法接受有效的监督。 ”

作为全球最大的密码货币交易所,2021年6月,货币贬值24小时现货交易量预计在110亿美元至380亿美元之间,1138对交易将支持316个密码资产交易。 币安旗下的币安期货(Binance Futures ) 24小时衍生品交易量预计同期在430亿美元至1290亿美元之间,未平仓利率位于53亿美元至67亿美元之间。

投币安英国原是EddieUK,是2018年4月13日获得认可的投资公司。 2020年5月,币安资本管理有限公司收购EddieUK,后者于2020年4月27日向FCA提交其控制变更通知,随后于2020年5月29日获得FCA批准。 由此,EddieUK成为币安集团的一部分。

根据FCA的说法,2020年6月,该公司根据《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移(支付方信息)条例》(mlrs )法规第57条提交了注册加密资产业务的申请。

该公司计划成为总部设在英国的加密资产交易所,交易名称为投币安英国,提供给零售和商业顾客将法币兑换为加密资产、将加密资产兑换为法币、将加密资产兑换为其他加密资产的业务。 据美国航空航天局称:

“FCA与投币英国讨论后,后者签署了不提供加密资产业务的承诺,除非注册或FCA通知可以使用过渡性条款。 ”

FCA在2021年发布了两个正式的信息请求,包括基于MLRs的信息披露请求。 这意味着在2020年1月10日前运营的英国开展加密资产活动的现有企业必须遵守并获得FCA的注册许可。 2021年1月10日前未在FCA注册的加密资产企业必须停止交易。

FCA的观点是,币安英国的答复不完全,同时直接拒绝提供业务和集团组织方式的详细信息、币安网站背后的法律实体以及英国消费者可以通过何种方式购买产品等信息。 据美国航空航天局称:

“2021年5月,币安英国向FCA确认,在暂缓批准变更申请后,即2020年5月29日以后,不再从事应受监管的业务。 他还表示,一旦确定了业务计划和战略,他将向客户提供受监管的活动。 截至2021年6月23日,本公司没有收到该公司的最终(或最终草案)业务计划和战略,也没有收到该公司的通知。 ”

在未收到满意答复后,FCA于当地时间6月26日宣布,将禁止投币贬值在英国的加密货币交易服务。

“货币贬值没有得到在英国开展加密资产事业的许可和许可。 从6月30日开始,货币贬值必须在其网站上刊登声明。 在得到书面同意之前,我们下令停止在英国的投资交易等受监管的金融活动。 ”

FCA要求投币机刊登的声明如下。

“在英国,币安英国不允许从事任何受监管的活动。 根据FCA的强制要求,未经FCA事先书面同意,币安英国目前不允许进行受监管活动。 (币安集团其他实体未持有任何形式的英国许可、注册或许可在英国进行监管活动。 ”

针对8月25日的最新指控,币安表示将继续与FCA进行真诚的接触和讨论,以解决可能存在的未决问题。 币安方面说:

“币安遵循了FCA今年6月提出的系列要求,包括向其网站发出通知。 另外,货币贬值向FCA提供的信息也是正确的。 ”

在监管层下,货币贬值国际合规团队和咨询委员会的名单不断增加和更新。 2020年以来,人数规模增加了约500%。 当地时间8月18日,币安任命美国财政部刑事调查员Greg Monahan为全球加密洗钱报告员。 后者的工作重点是扩大币安的国际反洗钱和调查项目,以及加强币安与全球管制和执法机构的联系。

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